近年来赌球活动被监控很紧,但赌球非法活动还是依然存在的,而且越来越有国际化、专业化的趋势,不再只是使用贿赂裁判、队员这种低级手段,而是依靠更隐蔽更现代化的手段来实现赚钱的目的。在我国由于赌博是违法的,传统的赌博方式风险很大,于是网络赌博成为一种新兴的飞速发展中的赌博形式。
与传统的赌博方式相比,网络赌博具有以下特点:1.更强的隐蔽性,不仅投注是通过网络完成的,赌注的流通同样也是通过网络完成的,一些赌博网站为了安全起见,会经常更换服务器的IP地址和域名,然后,玩家经过专门的联系人来获得新的网址。2.网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上,由于赌博软件易于操作,并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易,因此便于各类人群足不出户即可参赌。3. 网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码,玩家面对的只是虚拟的数字,玩家在下注时缺少心理压力,因而更容易成瘾。4.风险更小。由于参与交易的赌博网站都是境外的,所以很难对他进行追查,即使追查到也因为不同国家的法规复杂性很难对其追究责任。
网络赌博的方式也是多种多样的,其中代理型网络赌博为主要方式。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”,然后逐级发展下线,形成“金字塔形”的组织,并通过登录网站的用户名和密码控制下线,组织赌博活动。赌博时,玩家根据上级代理提供的用户名和密码登录指定的赌博网站,并在限定的“信用额度”内先期下注,之后再根据输赢情况层级结算赌资。
在这种方式中,境外赌博网站为吸引代理人,按参赌人员投注额的一定比例向代理人返利;同时,为鼓励代理人发展下线,境外赌博网站还让出一定的投注比例给代理人获利。为了使盈利最大化,犯罪集团早就形成组织,甚至会聘用专业人员负责软件开发以及网络宣传。报告显示,目前全球30%左右的赌博资金都是以网络赌博的方式进行投注的,并且这种方式有急速发展的趋势。
利用赌博非法获利的方式也是多样化的,赌博还成为国际犯罪集团洗钱的重要途径。报告显示,全球目前大概有8000家赌博公司,其中的80%都在低赋税国家有注册分公司和赌博网站,最好是那些国家还没有被严密监控,所以直布罗陀、马耳他、菲律宾、安提瓜島、巴布达岛、哥斯达黎加、曼岛和奥尔德尼岛等国家和地区成为了犯罪集团的“洗钱天堂”,凭借着赌博博彩的巨大漏洞和巨额交易的不可控性,犯罪集团可轻易的将黑钱变成可利用的真金白银。
他们洗钱的手法主要有两种。一种是用非法所得在赌博网站上匿名开立账户进行赌博,达到将黑钱与“白钱”混淆的目的,以赌球为例,犯罪集团欲将100万欧元黑钱合法化,就分别在两个网络赌场中押同一场比赛的两个球队,各押100万欧元,假定赔率为1:1,那么无论结果如何,洗钱分子都会在一方输掉100万欧元,而在另一方收回200万欧元,这样100万欧元的黑钱就披上了合法的外衣,当然具体的赔率不可能是1比1这么简单,最终的回报率也不可能这么高,但至少有大量的不义之财可以成功漂白。
另一种则更为简单粗暴,通过在赌博网站开设账户,然后将非法来源的资金汇入这个账户,将此作为黑钱的临时隐蔽所,以上国家的赌博网站对客户汇款来源的管理非常松散,一旦时机成熟,洗钱分子便向赌博网站提出取消账户,并要求赌博网站以支票或银行汇票方式将账户上的余款退还给他们,这样便完成了将黑钱洗白的过程,其中有相当一部分的赌博网站已经与洗钱者串通,甚至专为洗钱而设立。
注-以上内容摘抄自《当代金融家》